兩人合計持有公司28
公告編號：2017-014 証券代碼：837202 証券簡稱：匯星新材 主辦券商：東莞証券 廣東匯星新材料科技股份有限公司 關於申請銀行貸款暨關聯擔保的公告 本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、關聯交易概述 （一）關聯交易概述 本次關聯交易是偶發性關聯交易 鑒於東莞銀行洪梅支行的3000萬元貸款即將到期，公司儗向東 莞銀行洪梅支行申請轉貸，公司以位於東莞市洪梅鎮河西工業區新莊村粵房地權証莞字第1300891203號、粵房地權証莞字第1300891204號、粵房地權証莞字第1300891208號、粵房地權証莞字第1300891209號、東府國用（2005）第特885號的房地產作為抵押，並由公司控股股東及實際控制人林小明與趙小雲伕婦為以上貸款提供無限連帶責任保証擔保。 （二）關聯方關係概述 關聯方林小明、趙小雲伕婦為公司控股股東、實際控制人，兩人合計持有公司28,000,000股，佔公司總股本的74.87%；林小明同時擔任公司董事，趙小雲同時擔任公司董事長、法定代表人。本次交易 公告編號：2017-014 搆成關聯交易。 （三）表決和審議情況 2017年4月24日，公司召開第一屆董事會第十二次會議，審議 《關於申請銀行貸款暨關聯擔保的議案》，表決結果：讚成2票；反 對0 票；棄權0 票；回避3票。由於關聯董事林小明、趙小雲、林 燁回避表決，參與表決董事不足三人，本議案將提交股東大會審議。 （四）本次關聯交易是否存在需經有關部門批准的情況 本次關聯交易不存在需經有關部門批准的情況。 二、關聯方介紹 （一）關聯方基本情況 關聯方姓名/名稱 住所 企業類型 法定代表人 林小明 廣東省汕頭市潮南區陳店鎮 - - 三合足老東住宅區四巷2號 趙小雲 廣州市天河區天河南二路28 - - 號1208房 （二）關聯關係 關聯方林小明、趙小雲伕婦為公司控股股東、實際控制人，兩人合計持有公司28,催情藥,000,000股，佔公司總股本的74.87%；林小明同時擔任公司董事，趙小雲同時擔任公司董事長、法定代表人。 三、交易協議的主要內容 公司向東莞銀行洪梅支行申請貸款人民幣三仟萬元整,廢五金，用於短期流動資金，由公司位於東莞市洪梅鎮河西工業區新莊村粵房地權証莞字第1300891203號、粵房地權証莞字第1300891204號、粵房地權証莞字第1300891208號、粵房地權証莞字第1300891209號、東府國用 公告編號：2017-014 （2005）第特885號的房地產作為抵押，並由公司控股股東及實際控 制人林小明與趙小雲伕婦為以上貸款提供無限連帶責任保証擔保。 四、定價依据及公允性 （一）定價政策和定價依据 上述關聯擔保是公司關聯方自願無償為公司提供擔保,信義區剪髮，對公司有利，不存在損害公司及股東的利益情況。 （二）成交價格與市場價格差異較大的原因 本次關聯交易不存在定價事宜。 五、該關聯交易的必要性及對公司的影響 （一）必要性和真實意圖 上述關聯交易的目的是公司業務發展及生產經營的需要，用於補充流動資金，保証公司可持續發展，對公司發展有著積極作用。 （二）本次關聯交易對公司的影響 上述偶發性關聯交易是為了解決公司經營發展的資金需求,聚左旋乳酸，不存在危害本公司及其他非關聯股東利益的行為，對公司財務狀況和經營成果、業務完整性和獨立性不會造成不利影響。 六、備查文件目錄 與會董事簽字確認的公司《第一屆董事會第十二次會議決議》,除皺醫生； 廣東匯星新材料科技股份有限公司 董事會 2017年4月25日
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